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廣東警方破獲全國首起USDT洗錢案 USDT持幣者有何影響

吳說區塊鏈獲悉,據10月23日媒體報道,6月8日在廣東省公安廳指導和支持下,惠州市公安機關成功打掉一個跨境****和利用USDT**平臺非法經營的違法犯罪團伙。

行動中共抓獲犯罪嫌疑人巫某平(男,惠州市人)、曾某培(男,惠州市人)等77人,共打掉****網站3個,摧毀涉案工作室5個,其中操控跨境****工作室3個、網站刷單洗錢工作室2個,扣押涉案銀行卡、手機、電腦、車輛以及單據賬本等書證物證一批,刑事拘留30人,逮捕17人。該案件為全國首例利用USDT數字貨幣經營第四方支付平臺案件。

以巫某平為首的犯罪團伙,通過購買境外服務器,建立“恒X貴賓會”“俄X斯***”“意X利貴賓會”等3個賭博網站,設置***、彩票、***、****等賭博項目。該團伙成員彼此分工明確,****工作室負責推廣賭博網站、招攬賭客等,網站刷單洗錢工作室負責利用USDT(中文名稱為泰達幣)數字貨幣**平臺,為境外****網站提供非法支付結算服務。

**平臺的主要運作模式為:**人員到USDT**平臺購入USDT作為保證金,參與**搶單。**人員提供購入USDT幣的充值碼給**平臺,**平臺匯聚各種充值額度的USDT充值碼,整合成一個USDT充值碼池,并以充值接口方式提供給賭博平臺。賭客充值賭資需掃描USDT充值碼進行充值,也就是使用人民幣向**平臺購入USDT,最終致使人民幣流轉至**平臺。通過**,****平臺大量的贓款就能通過這些私人賬戶分批分量地運作,最終把贓款“洗白”。

經查,全國各地“**”人員多達3000余人。該平臺運營近15個月,為境外120個賭博網站以及70家投資詐騙平臺提供資金結算服務,涉案金額達1.2億元。

參考:粵警方查獲首個虛擬貨幣OTC洗錢團伙 偽造火幣網站詐騙

此前吳說區塊鏈曾報道,紐約州金融服務部(DFS)批準了一份名單,其中包括10個托管的加密貨幣和8個上市的加密貨幣,這份名單中包括三個美元穩定幣,分別是BUSD、GUSD和PAX,但沒有目前最主流的穩定幣USDT和USDC。在紐約金融服務部發布白名單之前,USDT的發行方Bitfinex和Tether正在面臨多起訴訟,美國司法部長認為Bitfinex大量挪用客戶和公司資金的文件和USDT。

今年以來不少賭博平臺開始啟用USDT支付,這將使得監管風險劇增。對于Tether來說,最核心的風險還是來自于美國監管機構。對于中國USDT用戶來說來說,涉及USDT只是監管機構打擊電信詐騙、洗錢的附屬品,專門針對USDT的可能性不大,但對于OTC商/交易所的監管打擊會更加嚴厲。此前趙東、徐明星事件,都有很大概率是涉及到了相應的洗錢案件。

目前OKEx上USDT換CNY已經低到5元左右,火幣上USDT賣價常常高于買價,賣U被凍更是層出不窮。但監管追查主要是根據法幣,因此選擇其他的穩定幣甚至用BTC出入金,也無法避免遇到黑錢的問題。對于普通USDT的中國持幣者而言,只要不參與**等違法行為,短期并不會出現額外的風險。

歡迎閱讀吳說報道精選:主流交易所獨家動態、比特大陸系列、監管與凍卡系列、Filecoin系列、幣圈亂象揭弊、礦場監管動態等

風險提示

根據銀保監會等五部門發布的《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》,請大家樹立正確的投資理念,本文內容報道不對任何經營與投資活動推廣進行背書,請投資者提高風險防范意識。

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