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暗網中的比特幣:比您想象的還要暗

自絲綢之路以來,比特幣的暗網野心已經改變

在比特幣成立之初,它成為了快速致富的投資者的“傻瓜黃金”之前,曾被用作暗網上的主要貨幣。 將暗網想像成是床下的空間,骯臟,荒涼。 幾乎沒有承認,從未清洗過。 唯一接觸它的時間是當您將碎紙屑,灰塵團塊或奇數的襪子推入其中時。 暗網是社會的“床下”。

嚴格地說,暗網是“在線黑市”,因為它促進了幾種非法商品的買賣,例如毒品,兒童色情制品和被盜的財務信息。 早在2011年,比特幣就受到了暗網最受歡迎的在線市場之一“絲綢之路”的關注。

資料來源:《商業內幕》,《衛報》,《連線》,CNN,BBC,《連線》,TechCrunch,《福布斯》,《時代》,路透社,《石英》

據稱,Silk Road創建于2011年2月,是27歲的計算機黑客Ross Ulbricht的產品。 絲綢之路滿足了廣泛的犯罪活動,其中最流行的是毒品貿易。 據稱以“恐懼海盜羅伯茨”的名義經營的烏爾布里希特(Ulbricht)促進了使用比特幣作為支付。 充當事務之間的中間人,充當托管人,并從每筆事務中獲取一定比例。 在推出不到三年的時間里,絲綢之路每天的傭金就超過10,000美元,而比特幣的交易價格為120美元。

2013年10月,烏布里希特被聯邦調查局逮捕 [FBI] 并因“麻醉品陰謀,洗錢和謀殺謀殺而被起訴”,最終被判處無期徒刑,無期徒刑,目前正在服刑。 定罪后不久,絲綢之路就被關閉了。

盡管圍繞著羅斯·烏布里希特(Ross Ulbricht)有爭議,并且據稱他參與了暗網,但絲綢之路的創作對比特幣而言是一個分水嶺。 對于某些人來說,這是非國家貨幣唯一效用的黑暗表現,對于另一些人來說,這證明了比特幣的透明性確保了欺詐交易不會出錯。 自“絲綢之路”創建以來近十年,比特幣對暗網的the測仍在繼續。

永遠不要安靜地走

自絲綢之路關閉以來,比特幣比以往任何時候都更加成熟。 它聲名claim起發生在2017年12月,當時它的價格飆升至近20,000美元,這個價格甚至還沒有接近。 從那時起,世界開始關注加密貨幣。

發行了衍生產品合同,在《福布斯》雜志上刊登了加密貨幣交換首席執行官,在電視節目和深夜喜劇中提到了比特幣,甚至連美國總統都發表了推文。 從“魔術般的互聯網貨幣”和“互聯網犯罪分子的貨幣”,到芝加哥商品交易所等交易所的單日交易量達到數十億美元 [CME],軌跡是前所未有的。

即使比特幣在金融和技術領域取得了主流成功,但床底仍未清理干凈。 比特幣的黑暗網絡交易仍然很突出。 根據Bitfury的Crystal Blockchain的一份報告,最近在2020年第一季度,暗網市場上實體之間轉移的比特幣價值與上一季度相比大幅增長了65%。 換個角度看,在“瘋狂”時期,比特幣風靡一時,暗網實體收發的比特幣價值為3.54億美元,到2020年第一季度,它增加到7.75億美元。

比特幣暗網互動| 資料來源:Bitfury水晶區塊鏈報告

現在,需要在此處添加一些警告,以美元計算的比特幣在暗網上的交易越來越多,但實際轉移的比特幣卻沒有。 上方圖表背景中的折線圖顯示了實際轉移的比特幣,有趣的是比特幣已掉落。 報告指出,兩者合計 [in BTC, not in USD] Darknet實體收到的比特幣從2019年第一季度到2020年第二季度下降了26.5%,發送的比特幣也下降了21.8%。

這并不是比特幣暗網市場的唯一變化。 實際上,整個生態系統都經過了洗牌。

都是因為你

以相反的方向,您不僅在實體之間轉移了比特幣數量及其美元價值之間存在差異,而且交易所的角色也發生了變化,而您的思維方式也沒有變化。

在2017年第一季度,沒有驗證要求的交易所承擔了來自暗網市場的所有比特幣的72%,直到2018年第四季度為止相對保持不變。在2019年,這些交易所收到的比特幣數量開始下降,從第一季度的62%下降到2016年第四季度的49%。 Q4。 在2020年第一季度,只有45%的沒有驗證要求的交易所從暗網市場參與者那里獲得了比特幣。

對于更健壯的交換,流量沿相反的方向進行。 在2017年第一季度,具有驗證要求的交易所占比特幣交易的14%,而到2020年第一季度,占29%。 在發送給暗網實體的比特幣中,看到了從無驗證要求的交易到有驗證要求的交易的類似運動。

根據Bitfury的Crystal Blockchain,這種變化的原因是由于金融行動特別工作組 [FATF] 規范,

“這很可能是由于FATF的要求,更多新的交易所實施了驗證程序。 與不遵循FATF要求的用戶相比,用戶更喜歡這些交換。”

這并不意味著暗網實體正在從沒有驗證的交換切換到有驗證的交換,這將是一個錯誤的假設。 相反,該報告表明,因為并且沒有執行FATF的指導方針,暗網參與者正在“試圖將其比特幣流量隱藏在暗網本身內部,以避免實體揭露其活動的風險。” 暗網市場參與者沒有通過交易所的清算工具將其比特幣從市場中撤出,而是將其保留在市場本身中。

輸入您自擔風險

僅在過去的三年中,比特幣就經歷了兩次突出的牛市,第一次是在2017年第四季度,第二次是在2019年第二季度。在這段動蕩的時期內,加密貨幣交易基礎設施得到了巨大發展。 幾個現貨和期貨交易所的合并使比特幣成為一種非常冒險和杠桿的資產。

盡管世界其他地區都認為加密貨幣是一種投資產品,但只有暗網市場才將其用作貨幣。 但是與傳統法定貨幣供應的膨脹不同,暗網中比特幣的余額變化不大。 Chainalysis的高級網絡犯罪分析師,研究主管Kim Grauer和Carles Lopez-Penalver在接受AMBCrypto采訪時對AMBCrypto表示,暗網市場上持有的加密貨幣數量一直“持平”。 但是,每個市場對加密貨幣的管理方式都不一樣,因此“扁平化”是更籠統的說法,而不是針對暗網市場的特定說法。

在暗網市場上也持有少量的加密貨幣。 重要的是要注意,每個暗網市場對加密貨幣的管理方式都不同,因此要了解這一趨勢,還需要進一步的詢問。 如下圖所示,從2016年到2020年,暗網上的比特幣余額范圍為11,000 BTC至16,000 BTC,考慮到價格在400美元至19,500美元之間,這一數額一直很小。

暗網市場上的比特幣余額| 資料來源:Chainalysis

實際上,不僅是暗網中的比特幣余額,還是多年來未發生變化的新開采的比特幣。 Grauer和Lopez-Penalver表示,即使是從“礦業實體到暗網市場”的加密貨幣,也“相對持平”。 應當指出,比特幣的數量和相同的美元價值之間存在差異。 自從開采出來的比特幣已經存在于暗網中幾年了 [transferred before the 2017 bull-run] 正如Chainalysis高管所說,僅美元價值增加了??,比特幣的數量卻保持了“相對穩定”。

下圖顯示了比特幣的美元價值增加,以及從礦工發送到暗網市場的BTC數量減少。 前者從2017年第一季度的500,000美元增加到2020年第二季度的150萬美元,而后者在同一時期從1,500 BTC下降到200 BTC。

加密貨幣 [BTC] 從礦工送到暗網市場| 資料來源:Chainalysis

連連看

暗網市場中的另一個主要實體和異常統計數據是使用硬幣混合器。 在過去的幾年中,隨著對比特幣交易越來越多的監督,硬幣混合器的使用有所增加。

在2017年第一季度,發送到暗網實體的所有比特幣中只有2%來自混頻器,到2020年第一季度,這一數字躍升至20%。 這種跳躍僅在最近6個月內才出現,直到2019年第三季度為止,硬幣混合機的份額仍保持在2%。 盡管從硬幣混合器發送到暗網實體的比特幣有所增加,但相反方向的流動卻滯后了。

比特幣發送給了暗網實體| 資料來源:Bitfury水晶區塊鏈報告

發送給暗網實體的比特幣增加的原因 [and not received from darknet entities] 多年來,暗網市場參與者正在取代對混合器沒有驗證要求的交易所。 選擇模糊的可追溯性 [to ease future liquidation on robust exchanges or via other means] 通過比特幣直接發送到交易所。

投幣混合器不僅是Darknet生態系統內的第三方附屬公司,還是稀少使用的服務,但具有特定的功能。 實際上,根據Grauer和Lopez-Penalver的說法,一些混音器與暗網市場“合作”,

“一些暗網市場已經實施了內部混合服務或與混合器合作,這可能為客戶和賣方提供退出時混合其資金的機會。 “

一目了然

暗網市場也未脫離較大的加密貨幣領域,而是它們成為大多數高風險活動的目的地。 以最近的駭客為例。 不,不是Twitter黑客,因為帳戶發布了一個比特幣地址并承諾將發送的加密貨幣增加一倍,該黑客獲得了不到13個比特幣,緊隨其后的是竊取了25倍BTC的比特幣。

在比特幣在Twitter上發展趨勢的前幾天,這是一家鮮為人知的英國交易所,主要為印度客戶服務,Cashaa是惡意軟件入侵的對象,導致從員工帳戶中竊取了超過335個比特幣。 雖然這在加密領域受到關注,但Cashaa黑客事件是暗網市場與加密世界緊密聯系的一個例子。

區塊鏈分析公司CipherTrace的首席財務分析師John Jefferies告訴AMBCrypto,被盜比特幣的15% [50 BTC? or~$460,000] 被轉移到了最大的暗網市場Hydra。 Hydra是俄羅斯市場,自2018年以來一直是最大的暗網市場,交易可卡因,大麻,被盜的財務信息,假護照等產品。

在將比特幣發送到暗網之前,黑客的地址看到其資金被“剝皮”或“拆分為多個交易所”以防止可追溯性。 就像上面的硬幣混合示例一樣,剝皮是通過將骯臟的比特幣分配到多個“干凈”地址中來隱藏通過犯罪活動獲得的比特幣的過程。 根據加密貨幣研究公司Smith + Crown Intelligence的說法,剝皮可以追溯到源頭,但要付出一定的代價,

“他們 [stolen Bitcoin] 可能會重新匯總為一對 [Bitcoin] 地址,然后再次去皮。 從理論上講,可以跟蹤所有這些事務,但是如果沒有專用的計算資源,這實際上是不可行的。”

暗網上的比特幣不僅讓人眼前一亮。 就其所占據的市場規模而言,更多的是關于他們如何交易加密貨幣的,更多的是如何防止可追溯性的,更多的是如何將它們與更大的加密貨幣世界聯系在一起的。

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