首页 / / 比你想像的還要黑暗

比你想像的還要黑暗

在早期,比特幣成為投資者的快速致富工具之前,它主要在暗網市場上運作。 當然,暗網是一個“骯臟”的地方,從來沒有干凈過。 可以說,暗網是社會的底層。

嚴重地,暗網是“在線黑市”,因為它促進了一些非法商品的買賣,例如毒品,兒童色情制品和信息。主要是被盜。 2011年,比特幣在最受歡迎的在線暗網市場中發光:絲綢之路。

Ngu?n:《商業內幕》,《衛報》,《連線》,CNN,BBC,《連線》,TechCrunch,《福布斯》,《時代》,路透社,石英

絲綢之路于2011年2月創建,是27歲的計算機黑客Ross Ulbricht的產品。 絲綢之路當時被認為是最受歡迎的販毒路線。 據說烏爾巴里希特(Ulbricht)以Dread Pirate Roberts的名字從事經營,他促進了比特幣的支付。 該平臺充當交易之間的中介,充當信托帳戶,并從每筆交易中收取一定比例。 推出后不到三年,絲綢之路每天賺取的傭金超過10,000美元,而比特幣的交易價格為120美元。

2013年10月,烏布里希特(Ulbricht)被聯邦調查局逮捕,被指控“與毒品有關的陰謀,洗錢和煽動殺人罪”,并被判處無期徒刑。仍在服刑。 被判刑后,絲綢之路立即停止工作。

因此,距創建絲綢之路已經過去了將近十年,而比特幣和暗網之間的聯系仍在繼續。

還沒什么時候工作悄悄

自絲綢之路停止運作以來,比特幣的增長比以往任何時候都快。 特別是,第一種加密貨幣在2017年12月閃現,當時價格飆升至近20,000美元,但到目前為止從未恢復過。 從那時起,世界開始關注ctypto。

發行了衍生合約,交易所的許多首席執行官都出現在《福布斯》雜志的封面上,電視節目,深夜喜劇甚至是美國總統在推特上都提到了比特幣。它。 從“互聯網上的魔術錢”和“互聯網犯罪分子的貨幣”到每天在芝加哥商業交易所(CME)等交易所進行的數十億筆交易,都是史無前例的。 。

即使主流市場將比特幣帶入金融和技術領域,暗網仍然令人頭疼,比特幣暗網交易十分普遍。 根據Bitfury的Crystal Blockchain報告,2020年第一季度在暗網市場上的實體之間轉移的比特幣價值與上一季度相比增加了65%。 在比特幣牛市期間,暗網實體發送和接收的價值為3.54億美元,但在2020年第一季度,它增加到7.75億美元。

Darknet上的比特幣互動| 資料來源:Bitfury水晶區塊鏈報告

目前,在暗網上,比特幣的美元價值越來越高,但實際轉移的比特幣卻相反。 上表中的基準反映了實際轉移的比特幣數量,有趣的是它正在減少。 該報告顯示,從2019年第一季度到2020年第二季度,暗網實體收到的BTC總量(不包括美元價值)減少了26.5%,并且存款數量減少了21.8%。

這不是比特幣暗網市場的唯一變化。 實際上,整個生態系統都受到了干擾。

交流的作用

不僅比特幣數量與實體轉移的美元價值之間存在差異,而且交易所的角色也發生了變化,而不是您的思維方式。

在2017年第一季度,不需要驗證的交易所占從暗網市場收到的比特幣總量的72%,直到2018年第四季度相對保持不變。 2019年,這些交易所收到的比特幣數量開始下降,從第一季度的62%下降到第四季度的49%。到2020年第一季度,只有45%的沒有驗證請求的交易所收到了比特幣。來自暗網市場參與者的比特幣。

對于較高的樓層,現金流向相反的方向。 在2017年第一季度,需要驗證的交易所占比特幣交易的14%,到12020年第二季度達到29%。 沒有驗證請求的情況下,同樣的資金會從各層流出,而需要驗證的層會被發送到Darknet實體。

根據Bitfury Crystal區塊鏈的說法,這種變化的原因是金融行動部隊(FATF)的監管,

“這可能是因為許多新交易所執行了FATF所需的驗證過程。 與不符合FATF要求的平臺相比,用戶更喜歡這些平臺。”

這并不意味著暗網實體正在從未經驗證的樓層轉移到經過驗證的樓層,這是一個錯誤的假設。 相反,該報告指出,盡管有FATF指南,但暗網參與者“正在試圖將其比特幣流隱藏在暗網中,以避免實體泄露活動的風險”。 。 暗網市場上的參與者沒有通過交易所的清算工具將比特幣從市場上撤出,而是將其持有在市場本身中。

享受風險

在過去三年中,比特幣見證了兩次顯著的價格上漲,第一次在2017年第四季度,第二次在2019年第二季度。 在這個動蕩的時期中,事務性基礎架構發展非常快。 一些現貨和期貨交易所使比特幣成為非常冒險和杠桿的資產。

盡管世界其他國家認為BTC是一種投資產品,但只有暗網市場才將其用作貨幣。 但是與傳統法定貨幣的法定供應不同,比特幣在暗網中的余額已發生了很大變化。 Chainalysis研究負責人Kim Grauer和高級網絡犯罪分析師Carles Lopez-Penalver表示,暗網市場持有的加密貨幣數量現在持平。 但是,每個管理市場都是不同的,因此,這是比針對暗網市場更廣泛的判斷。

暗網市場上持有的加密貨幣數量也出現了橫向移動的現象。 重要的是要注意,每個暗網市場以不同的方式管理其加密貨幣,因此需要進一步考慮這一趨勢。 如下圖所示,從2016年到2020年,暗網上的比特幣余額范圍為11,000 BTC至16,000 BTC。

Darknet市場上的比特幣余額| 資料來源:Chainalysis

實際上,不僅是暗網中的比特幣余額,而且是最近幾年一直沒有動的新開采的比特幣。 根據Grauer和Lopez-Penalver的說法,即使是從“礦業實體到暗網市場”的加密貨幣,也仍然“相對平穩”。 應當指出,比特幣數量和美元價值之間存在差異。 自Chainalysis高管以來,由于開采的比特幣已經在暗網上可用了幾年(在2017年價格上漲之前轉移),因此僅美元價值增加了??,因此比特幣的數量保持不變稱為“相對平坦”。

下圖顯示了比特幣的美元價值上漲和從礦工發送到暗網市場的BTC數量減少。 美元的價值從2017年第一季度的500,000美元增加到2020年第二季度的150萬美元,而同期的數字從1,500 BTC下降到200 BTC。

加密貨幣從礦工發送到暗網市場| 資料來源:Chainalysis

連連看

暗網市場中另一個不常見的統計數據是使用硬幣混合器。 在過去的幾年中,隨著對比特幣交易的監管越來越多,投幣混合器的使用也有所增加。

在2017年第一季度,只有2%的比特幣從混頻器發送到了暗網實體,但在2020年第一季度,這一數字急劇增加到20%。 值得一提的是,飛躍僅在過去6個月內發生,因為直到2019年第三季度,調音臺的市場份額仍保持在2%。 盡管從調音臺發送到暗網實體的比特幣有所增加,但現金流卻減慢了。

比特幣被發送到暗網實體| 資料來源:Bitfury水晶區塊鏈報告

多年來,發送到暗網實體而不是從暗網實體接收的比特幣增加的原因之一是,市場上的參與者正在取代不需要驗證的交易所。 這種選擇旨在規避可追溯性過程,使將來在強大的交易所或通過其他直接將比特幣直接發送到交易所的方式輕松清算。

投幣混合器不僅是Darknet生態系統中的第三方分支機構,或者是稀少使用的服務,而且具有特定的功能。 實際上,根據Grauer和Lopez-Penalver的說法,一些混音器與暗網市場“合作”:

“一些暗網市場已經實施了內部混合服務或與其他混合器合作,為客戶和賣方提供了混合硬幣的機會。”

?清晰的視野

暗網市場也不是與較大的加密貨幣領域分開的,而是它們是大多數主要賭博活動的目的地。 例如,在著名的Twitter駭客入侵之前,該駭客竊取了300多個BTC。

比特幣在Twitter上流行之前幾天,這是英國一個鮮為人知的交易所,主要為印度客戶提供服務-Cashaa遭到惡意軟件黑客攻擊,導致了超過335個比特幣。從員工帳戶中提取。 盡管受到加密貨幣領域的監控,但Cashaa黑客事件是暗網市場與加密貨幣世界緊密聯系的一個例子。

區塊鏈分析公司CipherTrace的金融分析師John Jefferies聲稱,被盜比特幣的15%(50 BTC或?460,000美元)被轉移到了最大的暗網市場Hydra。 九頭蛇是俄羅斯的市場,也是自2018年以來最大的暗網市場,交易可卡因,大麻,被盜的財務信息,假護照等產品。

在將比特幣發送到暗網之前,黑客的地址將硬幣分成多次交換(剝皮)以防止可追溯性。 就像上面的混款服務示例一樣,剝皮是通過將“骯臟”的比特幣分配到多個“干凈的”地址來隱藏通過犯罪活動獲得的比特幣的過程。 根據加密研究公司Smith + Crown Intelligence的說法,可以追溯到剝皮但成本很高:

“被盜的比特幣數量將被匯總到幾個比特幣地址中,然后被剝離。 從理論上講,可以跟蹤所有這些事務,但是如果沒有專用的計算資源,這實際上是不可行的。”

暗網上的比特幣實際上比我們知道的還要嚴重。 具體而言,就其所占據的市場規模而言,對于如何交易加密貨幣,如何防止可追溯性以及對龐大的加密貨幣世界抱有更大的關注更加嚴肅。

根據Ambcrypto

按照Twitter頁面| 訂閱電報頻道| 跟隨Facebook頁面

僅從年利率的5.9%借用加密貨幣-您可以有效地使用這筆錢而無需出售硬幣。 擁有穩定幣,美元,歐元和英鎊的保險,每年最多可獲得8%的利息,保險額高達1億美元。來吧,馬上開始! →

本文来自网络,不代表币懂得立场,转载请注明出处:http://www.blogboleh.com/1698

币懂得作者

上一篇
下一篇
联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@zhutibaba.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

手机访问
手机扫一扫打开网站

手机扫一扫打开网站

返回顶部