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比特幣隱私的另一個打擊:LocalBitcoins嚴格了用戶驗證要求

LocalBitcoins交換服務為用戶驗證引入了新要求。 一家位于芬蘭赫爾辛基的頗受歡迎的點對點比特幣交易所通過添加Elliptic的交易分析工具來繼續其合規計劃。

據其代表說,這樣做是為了使芬蘭證券交易所能夠滿足第五屆歐盟MLAI的要求并防止非法操作。 Elliptic將幫助LocalBitcoins自動執行相關過程。 相信通過這種方法,交易所可以節省時間和資金,因為不需要手動驗證交易。 這是由Elliptic的聯合創始人湯姆·羅賓遜(Tom Robinson)宣布的。

據他介紹,Elliptic已經在與一些點對點的加密交換進行合作,并且正在積極與他人進行談判。 他拒絕澄清他們的名字,并且從對LocalBitcoins的后果來看,拒絕提供此信息是有道理的,因為該交易所的交易量立即顯著下降,這使其最接近的競爭對手Paxful超過了他們。

以前,LocalBitcoins作為匿名比特幣交換的平臺而廣受歡迎,但去年它收緊了對客戶的要求。 橢圓說,交易所繼續收到犯罪來源的資產。 他們認為,從黑市到點對點交易所的資產流量減少是他們引入客戶識別和反洗錢機制的明顯結果。 羅賓遜補充說,犯罪分子現在將三思而后行,試圖通過主要的點對點交易所取款。

安全目的是否滿足這些要求

早些時候,在2019年秋季初,LocalBitcoins根據KYC和AML驗證程序擴大了對用戶的要求,因此限制了用戶保持機密性的可能性。 根據同年6月18日發布的博客文章,該交易所開始與不關心技術身份的Onfido公司合作,并計劃建立新的會計記錄系統。

根據用戶在交易所上操作的數量,他將不得不提供有關其最佳個性的數據。 例如,如果客戶的總交易額不超過1000歐元,則必須提供姓名,居住國家/地區,電子郵件地址和電話號碼。 超過此閾值的用戶將需要在完整的KYC流程之后進行驗證,這需要提交經過身份驗證的護照或其他文件。

如果超過了20,000歐元的加密交易門檻,您將必須進行額外的ID檢查并確認居住國。 在LocalBitcoins上的加密貨幣交易所的年營業額達到200,000歐元大關后,您將必須提供有關稅款支付以及用戶加密貨幣來源的文件。 選擇并指示該措施似乎是為了防止欺詐者。

KYC要求在多大程度上影響對等交換的操作? 事實證明,大多數加密發燒友都在關注這樣一個事實,即拒絕使用個人資金并引入KYC原則pi會改變LocalBitcoins的特征。 該服務不再是本地的,去中心化的,并且不表達比特幣的性質。 LocalBitcoins現在是比特幣持有者的噩夢,是稅收服務的夢想,通常不適合使用。

使用比特幣調音臺幫助自己保護自己的財務狀況

為了避免可能泄露有關您的財務和人格的詳細信息的負面后果,您可能只有一個可靠的選擇–這是在您通過強制驗證從加密貨幣交易所撤回數字貨幣后,將比特幣混合器中的加密貨幣混合在一起。

正確的加密混合器將阻止您跟蹤下一步以外的硬幣。 例如,BitMix.Biz提供了最方便,最可靠的條件,用于從已驗證數據的痕跡中清除加密貨幣,從而可以跟蹤您的身份,然后以任何其他方式搶劫或傷害您。

首先,大量的預混合硬幣使混合過程能夠非常迅速地進行,因為在清除比特幣的過程中,有許多交易需要確認。 對于BitMix.Biz,無需等待所有如此大量傳輸的確認。

另一方面,諸如延遲轉移加密資金之類的選項將不允許加密貨幣區塊鏈監控程序及時確定您的交易。 在手動或自動模式下,事務處理速度的選擇始終由您決定。

交替費用的金額可低至0.4%,可防止您按金額檢測轉帳。 收集數量的選擇也取決于您。

您也可以在將硬幣發送到比特幣混合器后立即刪除混合數據,否則它將在第三天自動刪除。

對于大量的加密,還可以使用隨機化功能,該功能可以區分傳出和傳入交易的數量。 當混合來自0.1 BTC的加密貨幣時,該選項可用。

當您將硬幣發送到BitMix.Biz加密貨幣混合器時,您將在一封保證書中收到一個驗證密鑰,以提供對數字貨幣安全性的可靠性和信心,以及用戶多年的感謝。

該服務有一個引薦程序API密鑰,可以集成到您的網站中,并提供10種語言的版本。

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